反洗钱监管持续升级。
7月2日消息,央行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(下称《管理办法》)称,客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该办法自8月1日起施行。
与此前相比,此次提交大额报告的起点金额增加了5万元。2017年9月,中国人民银行发布相关通知,将需要向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告的情形定为“...
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