财联社6月4日讯(记者 高萍)近日,中通支付有限公司(简称“中通支付”)因10项违法违规行为被合计罚没1894.52万元引发市场关注。这也是今年来支付公司第三张超千万罚单。
纵观年内大额罚单,业内人士认为,处罚涉及支付业务全流程的多项关键环节,从接口管理到交易监控,监管覆盖支付业务全链条,显示监管对系统性风险漏洞的零容忍态度,机构违规成本持续提高。
新修订的《反洗钱法》及《非银行支付机构监督管理条例》实施后,合规要求全面升级,支付机构需在客户身份识别、可疑交易监测...
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