近日,中国人民银行公布的行政处罚信息显示,上海银行因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额或可疑交易报告”等八项违规,被警告并没收违法所得46.95万元,同时处以2874.8万元罚款,合计罚没超2900万元。
这也是该批领罚的银行中,罚没金额最大的一张罚单。同时,上海银行总行及分行的15位时任高管同步被追责,个人被处罚金额在3万至14.2万元不等。
紧接着,珠海华润银行也因“违反支付结算业务、征信业务、反洗钱业务管理规...
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