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江西信丰农商银行被罚107.225万元:因违反金融统计相关规定等

2025.07.11 | 604061491 | 8次围观

  7月11日金融一线消息,中国人民银行赣州市分行行政处罚信息公开表显示,江西信丰农村商业银行股份有限公司因多项违法违规行为,被警告并处罚款人民币107.225万元。罚单涉及违法行为类型如下:1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反金融科技业务管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务。

  同时,郭某(时任江西信丰农村商业银行股份有限公司行长)因对江西信丰农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被处罚款人民币1万元。

  刘某华(时任江西信丰农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人)因对江西信丰农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被处罚款人民币1万元。

江西信丰农商银行被罚107.225万元:因违反金融统计相关规定等