金融机构反洗钱监管规则迎来新一轮调整。
近日,中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),向社会公众征求意见。
相比2022年三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称《管理办法》,已暂缓实施),《征求意见稿》删去“商业银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取时,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或...
最新资讯 第325页
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